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2018/12/29  05:11  星期六

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UTrade公司所有者受到数项指控

2019-01-19 13:07:55
标签:地利 澳门大发888赌场 金甲乡

据以色列商业日报Calcalist的一份报告,特拉维夫地区检察官(税务和经济)周三发布了一份针对两名UTrade成员的起诉书。

  中金网汇信APP讯 : 据以色列商业日报Calcalist的一份报告,特拉维夫地区检察官(税务和经济)周三发布了一份针对两名UTrade成员的起诉书。

  最初的被告是Aviv Talmor,以色列算法交易外汇经纪公司的前所有者兼首席执行官。他面临着严重欺诈、洗钱、妨碍司法公正和非法投资组合管理的指控。

  除了Talmor,检察官还指控他的同谋Roey Cozin,他曾是该公司的前首席分析师。他将面临严重欺诈的指控。

  在此之前,以色列证券交易委员会已经结束调查,检察官宣布打算在2017年年中起诉Talmor。

  从2012年到2015年,UTrade从600个客户中筹集了1亿以色列谢克尔(ILS)。根据起诉书,这次募款是由Talmor管理的,经过了积极的营销活动,包括虚假陈述和隐瞒信息。

  客户被误导了其资金的流向,公司没有披露交易者和UTrade之间的利益冲突。尽管做出了承诺,但UTrade只将一部分投资资金用于交易,其余部分则转移到Talmor的账户。Talmor还向他的客户提供了关于交易可能带来收益的虚假数据。

  Utrade的破灭始于2015年中期,当时有几位投资者要求从账户中提取资金。 但是Utrade没钱了,Talmor试图通过与一些债权人达成债务和解来解决这种情况,同时隐瞒其他人的信息。 最终,Utrade因法院判决而破产。

  Talmor于2015年9月离开以色列,首先到达塞浦路斯然后失踪。消失了一段时间后,Talmor试图将UTrade资金转移到他名下的公司,最终在回到以色列的时候被捕。

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